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- 銀行機構(gòu)《有效證件鑒別》
- 【課程目標】
1、學(xué)習(xí)和增強學(xué)員對證件的真假和有效性識別的重要意義；
2、從業(yè)務(wù)合規(guī)、反洗錢、反電信詐騙等方面，認識客戶身份識別的義務(wù)和盡調(diào)措施；
3、通過嚴格合規(guī)的審查，快速確認各類證件的真假和有效性；
4、使用專業(yè)術(shù)語，描述證件的防偽特征和可疑證件的相關(guān)問題；
5、敏銳發(fā)現(xiàn)、規(guī)范處置、有效防范涉及假證和無效證件的相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險。
- 2023-03-20 10:50
- 主講老師：陳國輝 課時安排：0.5-1天，6小時/天
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面議
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