企業內控管理與風險評估

課程背景：
伴隨市場經濟的迅速發展,企業之間的競爭越來越激烈。企業要想在這樣一個不斷革新的市場環境中長久健康地發展并且占有一席之地,企業需要從提升管理、創造價值出發,將內部控制嵌入運營流程之中,強化內控意識和風險意識,進一步優化流程效率,最終達到推動戰略落地、提升業務績效的目標。推動內控從“立規矩”向“見成效”轉變。

課程大綱：
第一部分：內部控制概述
一、從安然事件談內控管理
二、內控缺陷成為企業發展的攔路虎
1、《紅樓夢》賈府興衰看內控缺陷與啟示
2、某上市公司利用職務便利資金挪用案
3、夏拉貝爾失控導致一落千丈
三、三看企業內控規范體系
1、從萬科案例看內控目標如何設定
2、從暴露問題看內控五原則
3、從內控五要素看管理質量提升

第二部分：企業內控價值再造
一、內控思維轉型
1、走出內控誤區
2、內控思維修煉啟示
二、內控實施有道
1、海爾內控管理之道
2、華為內控管理之道

第三部分：業財融合下內部控制管理
一、融合業務流程提升風險防控力
1、發展戰略設定與風險控制
2、企業資金困境與風險控制
3、購銷博弈兩難與風險控制
4、研發項目風險管理與創新思考
5、工程項目風險隱患與控制
6、一體化風險防控體系
二、攻克內控薄弱點筑造風險風火墻
1、內部控制機制的建設與控制
2、人力資源中的風險管控
3、以全面預算為核心的研究

第四部分  風險分析與評估
一、企業風險管理
1、企業風險及其分類
2、企業風險管理作用與構成要素
3、內部控制與風險管理的聯系
二、風險管理方法及案例解析
1、風險管理流程案例解析
2、風險識別與評估案例解析
3、風險應對與監控案例解析

第五部分 風險管理與預警
一、風險管理體系建設
1、風險信息共享
2、風險預測與評估
3、信息系統風險監控
二、某集團預警體系案例解析
1、風險應對態度
2、風險潛伏期
3、萬科風險地圖與風險控制點