派出董事監事履職能力提升與案例分析

課程收益

了解公司治理框架體系及原則

掌握建立健全完善集團下屬公司法人治理的路徑

掌握“三會”議事規則

掌握董事監事的權利與義務

掌握集團權責的劃分

掌握派出董事履責能力提升的10大方法

掌握派出監事履責能力提升的8大方法

通過大量案例講解來加深學員的理解

課程對象：董事長、公司股東、董事、監事、高級管理人員、董事會秘書、首席財務官/財務總監等。

課程特色：咨詢式培訓，實戰派風格、針對性強、追求“落地”文化

客戶代表：鹽田港集團、長江水利委員會、粵電力、中國電建、中建投、金融街集團、川鐵集團、三一重工集團

課程大綱

模塊一  公司治理概述

n 公司治理的定義

n 公司治理的目標

n 公司治理框架體系

n 公司治理機制

n 公司治理的原則

模塊二  集團下屬公司法人治理

n 完善母子公司法人治理結構

? 股東會/股東大會

? 董事會

? 監事會

? 經理層

n 公司治理與黨委/黨組的有機結合

? 黨委/黨組在公司治理中的領導地位

? “黨企合一”治理模式

? 黨委/黨組工作與企業的生產經營有機融合

n 集團派出董事的管理

? 如何派出董事

? 派出董事的任用方式

? 派出董事的職責

【案例分析】國投集團專職派出董事的管理

模塊三  “三會”議事規則

n 股東會（股東大會）議事規則

? 股東會（股東大會）職責

? 股東會（股東大會）召集

? 股東會（股東大會）提案

? 股東會（股東大會）的通知

? 股東會（股東大會）表決

? 股東會（股東大會）決議

n 董事會議事規則

? 董事會的組成 

? 董事會的職責 

? 董事會的召集

? 董事會議題審議

? 董事會表決與決議 

? 董事會專門委員會

n 監事會議事規則

? 監事會的組成

? 監事會的職權

? 監事會主席的職權

? 監事會會議的召開

? 監事會表決與決議

【案例分析】幾個小案例

模塊四  董事監事的權利與義務

n 董事的權利與義務

? 董事的權利

? 董事的義務

n 監事的權利與義務

? 董事的權利

? 董事的義務

【案例分析】用幾個小案例講解董監事不承擔職責不履行義務應承擔的法律責任

模塊五  集團權責劃分

n 法人內部職責權限劃分

? 股東會/股東大會與董事會之間的委托——代理

? 董事會與經理層之間的委托——代理

n 母子公司法人邊界與再授權

? 母子公司法人邊界

? 再授權

n 三種管控模式下的集分權程度

? 財務管控模式下的權限劃分

? 戰略管控模式下的權限劃分

? 操作管控模式下的權限劃分

n 集團權限體系與監控

? 母子公司權責劃分應遵循的原則

? 權限體系劃分

? 集團公司再授權的規范管理

? 再授權體系下的控制路徑

【案例分析】國投集團的分類授權與大監督體系

模塊六  派出董事履責能力提升

n 選聘合適的董事

n 選聘合適的外派董事

n 履行好董事的義務

n 充分行使董事的決策權

n 充分行使派出董事的決策權

n 充分行使派出董事的監督權

n 對董事進行培訓

n 提高董事的履責意識

n 加強董事的管理（日常管理、監督、考核、獎懲）

n 為董事履責創造條件

【案例分析】中核集團

模塊七  派出監事履責能力提升

n 選派合適的監事

n 嚴格按照公司法選派職工監事

n 充分行使監事的權利

n 履行好監事的義務

n 對監事進行培訓

n 提高監事的履責意識

n 加強監事的管理（日常管理、監督、考核、獎懲）

n 為監事履責創造條件

【案例分析】中原高速