董監高履職能力提升與案例分析

課程收益

了解公司治理的目標、框架體系及治理機制

掌握中國特色現代企業制度的內涵和要求

掌握習近平總書記在中央深改委17次會議上的重要講話

掌握黨委/黨組的前置要求和程序

掌握“三會”議事規則

掌握國企央企董事會建設要求與規范運作要求

掌握董監高的合規管理以及風險管控

掌握董事履職能力提升的8大舉措

掌握監事履職能力提升的8大舉措

通過大量案例講解來加深學員的理解

課程對象：董事長、公司股東、董事、監事、高級管理人員、董事會秘書、首席財務官/財務總監等。

課程特色：案例多，互動環節多，咨詢式授課，實戰派風格，追求“落地”文化

客戶代表：鹽田港集團、長江水利委員會、粵電力、中國電建、中建投、云南投資、金融街集團、包神鐵路、攀鋼集團、萊鋼集團

課程大綱

模塊一  公司治理概述

n 公司治理的定義

n 公司治理的目標

n 公司治理框架體系

n 公司治理機制

模塊二  黨的領導與公司治理有機結合

n 習近平總書記在中央深改委17次會議上的重要講話 

n 落實習近平總書記指示的具體要求

n “雙向進入、交叉任職”制度

n 黨委/黨組在公司治理結構中的法定地位

n 黨委/黨組的前置要求和程序

【案例分析】天津中新藥業等案例

模塊三  “三會”議事規則

n 股東會（股東大會）議事規則

? 股東會（股東大會）職責

? 股東會（股東大會）召集

? 股東會（股東大會）提案

? 股東會（股東大會）的通知

? 股東會（股東大會）表決

? 股東會（股東大會）決議

n 董事會議事規則

? 董事會的組成 

? 董事會的職責 

? 董事會的召集

? 董事會議題審議

? 董事會表決與決議 

? 董事會專門委員會

n 監事會議事規則

? 監事會的組成

? 監事會的職權

? 監事會主席的職權

? 監事會會議的召開

? 監事會表決與決議

【案例分析】幾個小案例

模塊四  國企央企董事會建設與規范運作

n 國資委《董事會最新工作規則》解讀（5大要求）

n 國企央企董事會建設與規范運作8大要點

? 建立健全董事會

? 配強外部董事

? 強化外部董事作用

? 健全組織機構

? 完善制度體系

? 有效規范決策

? 規范董事會授權

? 決議跟蹤落實

【案例分析】廣東粵海/中核集團/國投集團

模塊五  董監高的合規管理與風險控制

n 合規的含義

n 董監高合規的三大方面

n 董監高的權利

n 董監高的義務

【案例分析】用幾個案例講解董監高違規需要承擔的法律風險

模塊六  董事履責能力提升8大方法

n 建立“董事庫”

n 構建董事培訓體系并進行培訓

n 加強董事的日常管理

n 加強職工董事的管理

n 加強外派董事的管理

n 加強董事的履職評價管理

n 強化董事的履責意識

n 為董事履責創造條件

【案例分析】中核集團

模塊七  監事履責能力提升的8大方法

n 建立“監事庫”

n 構建監事培訓體系并進行培訓

n 加強監事的日常管理

n 加強職工監事的管理

n 加強外派監事的管理

n 加強監事的履職評價管理

n 強化監事的履責意識

n 為監事履責創造條件

【案例分析】中原高速