董監高履職能力提升

課程收益

掌握公司治理的目標、法規體系及制度建設

掌握黨委/黨組在公司治理中的定位

全面掌握股東會（股東大會）議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則

全面掌握董事監事的任職資格與選聘程序

掌握公眾公司對公司治理獨立性的要求（公眾公司選講）

全面掌握控股股東行為規范

全面掌握董事監事高管的義務、專職外部董事職責、獨立董事職責、職工董事職責、董事會秘書職責及監事的權利

掌握如何處理好集團管控與公司治理的關系

全面掌握董事履責能力提升的10大方法

全面掌握監事履責能力提升的8大方法

通過大量案例講解來加深學員的理解

課程對象：董事長、公司股東、董事、監事、高級管理人員、董事會秘書、首席財務官/財務總監等。

課程特色：咨詢式培訓，實戰派風格、針對性強、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  公司治理概述

n 公司治理的定義及目標

n 公司治理結構

n 公司治理法律法規體系

n “新三會”與“老三會”的關系處理

n 黨委/黨組在公司治理中的定位

n 公司治理制度建設

【案例分析】

模塊二  “三會”議事規則

n 股東會/股東大會議事規則

? 股東會（股東大會）職責

? 股東會（股東大會）召集

? 股東會（股東大會）提案

? 股東會（股東大會）的通知

? 出席股東的登記

? 股東會（股東大會）的召開

? 提案的提交與審議

? 股東會（股東大會）表決

? 股東會（股東大會）決議

? 股東會（股東大會）記錄

? 股東會（股東大會）對董事會的授權

n 董事會議事規則

? 董事會的組成 

? 董事會的職責 

? 董事長的職責 

? 董事會的召開

? 董事會議題審議

? 董事會表決與決議 

? 董事會會議記錄

? 董事會文檔管理

? 董事會專門委員會

n 監事會議事規則

? 監事會的組成

? 監事會的職權

? 監事會主席的職權

? 監事會會議的召開

? 監事會表決與決議

【案例分析】

模塊三  董事監事任職資格與選聘

n 董事任職資格與選聘

? 董事的分類

? 非職工董事的任職資格與選聘

? 專職外部董事的任職資格與選聘

? 獨立董事的任職資格與選聘

? 職工董事的任職資格與選聘

n 監事任職資格與選聘

? 監事的分類

? 非職工監事的任職資格與選聘程序

? 職工監事的任職資格與選聘程序

模塊四  控股股東、董監高人員行為規范

n 公司獨立性（公眾公司講授）

? 資產完整

? 業務獨立

? 人員獨立

? 財務獨立

? 機構獨立

n 控股股東行為規范

n 董監高的義務

? 忠實義務

? 勤勉義務

n 董事的職責

? 專職外部董事的職責

? 獨立董事的職責

? 職工董事的職責

? 董事會秘書的職責

n 監事的權利

【案例分析】

模塊五  處理好集團管控與公司治理的關系

n 集團管控與公司治理的關系

n 公司治理關于“三會”的要求

n 集團子公司董監高的配備方法

n 集團財務機構與財務人員的配備

n 集團審計機構與審計人員的配備

n 集團其他核心機構與人員的配備

【案例分析】

模塊六  董事履責能力提升10大方法

n 選聘合適的董事

n 選聘合適的外派董事

n 履行好董事的義務

n 充分行使董事的決策權

n 充分行使外派董事的決策權

n 充分行使外派董事的監督權

n 對董事進行培訓

n 提高董事的履責意識

n 加強董事的管理（日常管理、監督、考核、獎懲）

n 為董事履責創造條件

【案例分析】

模塊七  監事履責能力提升的8大方法

n 選派合適的監事

n 嚴格按照公司法選派職工監事

n 充分行使監事的權利

n 履行好監事的義務

n 對監事進行培訓

n 提高監事的履責意識

n 加強監事的管理（日常管理、監督、考核、獎懲）

n 為監事履責創造條件

【案例分析】