董監高履職能力提升與案例分析

課程收益

了解公司治理框架體系及原則

掌握中國特色現代企業制度的內涵和要求

掌握股東的權利義務、股東會（股東大會）議事規則

掌握董事的任職資格、選聘程序、權利義務、董事會議事規則以及專業委員會設置和運作

掌握監事的任職資格、選聘程序、權利義務和監事會議事規則

掌握高級管理人員權利義務及激勵約束機制

掌握建立健全完善集團下屬公司法人治理的路徑

全面掌握董事履責能力提升的10大方法

全面掌握監事履責能力提升的8大方法

通過大量案例講解來加深學員的理解

課程對象：董事長、公司股東、董事、監事、高級管理人員、董事會秘書、首席財務官/財務總監等。

課程特色：咨詢式培訓，實戰派風格、針對性強、追求“落地”文化

客戶代表：鹽田港集團、長江水利委員會、粵電力、中國電建、中建投、云南投資、金融街集團、河南省產投、川鐵集團、三一重工集團、包神鐵路

課程大綱

模塊一  公司治理概述

n 公司治理的定義

n 公司治理框架體系

n 公司治理的原則

n 公司治理法律法規體系

n 中國特色現代企業制度

?  “雙向進入、交叉任職”制度

? 黨委/黨組在公司治理結構中的法定地位

? 黨委/黨組的前置要求和程序

【案例分析】

模塊二  股東與股東會（股東大會）

n 股東的權利

n 股東的義務

n 股東會（股東大會）議事規則

? 股東會（股東大會）職責

? 股東會（股東大會）召集

? 股東會（股東大會）提案

? 股東會（股東大會）的通知

? 股東會（股東大會）表決

? 股東會（股東大會）決議

【案例分析】幾個小案例

模塊三  董事與董事會

n 董事的任職資格與選聘程序

? 董事的任職資格

? 董事的選聘程序

n 董事的權利與義務

? 董事的權利

? 董事的義務

n 董事會議事規則

? 董事會的組成 

? 董事會的職責 

? 董事會的召集

? 董事會議題審議

? 董事會表決與決議 

n 董事會專門委員會

? 戰略委員會

? 審計委員會

? 提名委員會

? 薪酬委員會

【案例分析】幾個小案例

模塊四  監事與監事會

n 監事的任職資格與選聘程序

? 監事的任職資格

? 監事的選聘程序

n 監事的權利與義務

? 監事的權利

? 監事的義務

n 監事會議事規則

? 監事會的組成

? 監事會的職權

? 監事會主席的職權

? 監事會會議的召開

? 監事會表決與決議

【案例分析】幾個小案例

模塊五  高級管理人員

n 高級管理人員的定義

n 高級管理人員的權利和義務

n 高級管理人員的職責和目標

n 高級管理人員的激勵機制

? 高級管理人員的激勵機制的界定

? 高級管理人員的激勵機制的主要類型

n 高級管理人員的約束機制

? 高級管理人員的約束機制的界定

? 高級管理人員的約束機制的主要類型

【案例分析】幾個小案例

模塊六  集團下屬公司法人治理（選講）

n 完善母子公司法人治理結構

? 股東會/股東大會

? 董事會

? 監事會

? 經理層

n 公司治理與黨委/黨組的有機結合

? 黨委/黨組在公司治理中的領導地位

? “黨企合一”治理模式

? 黨委/黨組工作與企業的生產經營有機融合

n 集團派出董事監事的管理

? 派出董事的任職資格與選聘程序

? 派出監事的任職資格與選聘程序

? 如何派出董事

? 派出董事的任用方式

? 派出董事的義務與職責

? 如何派出監事

? 派出監事的任用方式和職責

? 派出監事的義務與職責

【案例分析】國投集團專職派出董事的管理

模塊七  董事履責能力提升10大方法

n 選聘合適的董事

n 選聘合適的外派董事

n 履行好董事的義務

n 充分行使董事的決策權

n 充分行使派出董事的決策權

n 充分行使派出董事的監督權

n 對董事進行培訓

n 提高董事的履責意識

n 加強董事的管理（日常管理、監督、考核、獎懲）

n 為董事履責創造條件

【案例分析】

模塊八  監事履責能力提升的8大方法

n 選派合適的監事

n 嚴格按照公司法選派職工監事

n 充分行使監事的權利

n 履行好監事的義務

n 對監事進行培訓

n 提高監事的履責意識

n 加強監事的管理（日常管理、監督、考核、獎懲）

n 為監事履責創造條件

【案例分析】