投融資與公司治理

【課程背景】

大資本時代，中國已成為全世界最矚目、最具成長性的資本市場，資本市場融資方式創新不斷，企業的經濟金融能力已成為自身發展壯大不可或缺的重要因素。

今天，企業與企業的競爭已經升級為企業間“金融能力”的競爭，企業家要從單純追求生產經營為主逐漸進化為經營資本為主，資本運營已成為企業財富增長的重要途徑，伴隨著國內多層次資本市場建設的持續推進，企業迎來了資本的春天。

【課程價值】

1、全面剖析企業上市邏輯，為企業上市做系統頂層設計。

2、系統掌握投融資與公司治理知識體系，全面提升資本運營和公司治理能力。

3、了解股權頂層設計理念及方法，掌握并購重組的基本原理及實操方案。

4、系統講解企業合規經營內部控制的經營理念及制度設計方法。

5、系統學習董事會、監事會、股東會及經理層三會一層規范運營方法。

6、掌握上市公司信息披露規范要求若干內容。

【學習對象】 各類型企業實控人、高管、政府領導及高凈值人士

【學習方式】 講授式+案例式+互動式

【學習時間】 2天（每天6小時）

【課程大綱】

一、企業上市與資本運作

1、 企業上市的好處

2、 為什么要談資本經營

3、 什么是資本經營

4、 善于資本運作，可能會創造經濟奇跡

5、 疏于風險防范，可能會讓你傾家蕩產

6、 資本運作的內涵及分類

7、 為什么要敢于做偉大企業

二、企業上市頂層設計

1、 企業IPO的主要階段

2、 境內外上市途徑選擇與對比

3、 境內上市的主要實質性條件

4、 企業上市被否主要原因

5、 擬上市企業規范運作的要點

6、 上市中介機構選擇與費用構成

7、 企業上市頂層設計

三、企業投融資與風險控制

1、 企業投資方向與種類選擇

2、 企業投資研究與策略選擇

3、 企業投資風險識別與控制

4、 企業融資的若干途徑及方法？

5、 私募的概念及私募基金運作方式

6、 BP的撰寫及融資路演

7、 關鍵投資條款的認知及應用

四、企業并購重組與風險控制

1、 并購重組背景與現狀

2、 并購能給企業帶來什么好處

3、 并購總體程序及內容

4、 并購實施的流程及關鍵要點

5、 并購重組方案設計及估值方法

6、 并購重組陷阱與風險

7、 重組后整合與激勵機制

五、企業內部控制體系建設與風險防范

1、 什么是內部控制

2、 為什么要建立內部控制體系

3、 內部控制體系誰來搭建

4、 如何開展內部控制體系建設

5、 企業如何構建合規管理制度

6、 股東和公司利益相關者保護合規

7、 合規管理的運行機制與評價、追責

六、企業管控與股權頂層設計

1、 公司治理與企業管理的關系

2、 治理結構與控制權安排

3、 創始人控制權保護條款

4、 管理層股權激勵模式選擇

5、 股權激勵過程中風險控制

6、 關鍵人員問題

7、 世界級公司的治理模式

七、董事會規范運作實務

1、 董事會的定位及建設方法

2、 董事會的作用、權利、義務、責任

3、 董事會的組織架構及人員結構

4、 董事會的委員會價值定位

5、 如何做合格的董事

6、 建立董事任用和評估機制

八、經理層規范運作實務

1、 經理層的職責與地位

2、 職業經理人制度與任期制契約化管理

3、 總經理負責制與“組閣權”

4、 弘揚企業家精神

5、 董事會選聘與考核經理層中的常見問題

6、 董事長與總經理之間的關系

7、 黨組織如何融入公司治理各環節

九、上市公司信息披露規范

1、 何為企業信息披露

2、 企業怎樣披露

3、 公司信息披露披露什么

4、 違反信息披露義務的法律責任

5、 披露存在的問題

6、 信息披露與投資者關系管理

7、 危機公關與媒體風險管理