| 主講老師： | 康榮燦 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 系統管理部分負責處理欺詐監控，參數管理，交易查詢，規則管理。它維護整個系統的運行穩定。風險管理部門操作員通過系統管理模塊對欺詐交易進行處理，負責連接案件管理系統，通過系統管理將可疑交易提交給案件管理系統進行下一步的處理。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2023-09-13 15:01 |
課程背景
近年來，電信網絡詐騙案件呈現持續高發態勢，且手段不斷翻新。2022年12月1日正式施行的《反電信網絡詐騙法》將反電詐工作提升至立法的高度。在防范電信網絡詐騙及反洗錢方面，銀行的開戶環節是“預防第一步”，因此中國人民銀行、銀監會等監管對網點人員審核有效證件及人像識別等客戶盡職調查的具體工作要求日趨嚴格，指導文件包含“261號文”、“302號文”“117號文”等，旨在加強賬戶管理，特別強調賬戶全生命周期的管理。“風險為本”、“了解你的客戶”是銀行柜面操作的指導守則。
培訓對象：柜面人員、廳堂人員、網點主任、網點檢輔人員
培訓時間：3-6小時
培訓方式
1、 互動式教學（分組教學）
2、 案例式教學（以大量咨詢案例為依托）
3、 討論式教學（以學員回答、提問為主，講師講解為輔）
【課程大綱】
根據中國人民銀行文件銀發【2015】（392）號梳理柜面常見有效證件及輔助證件分類
第一講 境內居民證件審核
1、 身份證
→ 身份證聯網核查異常情況
→ 身份證照片與聯網核查照片不一致
→ 聯網核查特殊異常情況合規指引
→ 身份證真實性審核
→ 身份證破損等異常審核情況分析
→ 身份證有效期異常問題分析（案例）
→ 關于客戶堅持使用舊身份證辦理業務案例合規指引
→ 常見繼承支取業務合規指引（繼承公證書審核，小額遺產繼承業務）
→ 常見特殊群體代理業務（殘疾人證指定監護人認定）
→ 臨時身份證快速鑒別
第二講 國外有效證件
1、外國護照標準審核流程
→ 資料頁快速鑒別方法
→ 簽證頁的審核
→ 出入境章的審核
2、柜面常見護照業務實務操作（結合公安部、中國人民銀行、銀監會等相關規定）
→ 新、舊護照更替號碼不一致案例
→ 境外委托代理文書審核及相關問題解析（案例）
→ 中國長期簽證外國人居留許可問題解析
3、中國華僑使用中國護照辦理業務
→ 常見各國外國人永久居留證件樣式及快速鑒別（案例）
4、中國綠卡
→ 新版中華人民共和國外國人永久居留身份證合規辦理（案例）
第三講 港、澳、臺居民證件
1、港澳居民來往內地通行證及臺灣居民來往大陸通行證
→ 新版港澳通行證及臺胞證快速識別方法
2、柜面常見業務操作實務
→ 港澳臺居民代理開戶業務解析
→ 涉及港澳臺居民存量賬戶信息變更業務解析
3、港澳臺居民居住證
→快速識別
→合規辦理
第四講、軍人證件
1、軍人證件的防偽及審查要素
→ 軍人、武裝警察客戶證件真偽鑒別
第五講 對公證件
1、對公證件的審核
→ 對公證件快速識別方法
→ 國家平臺及第三方平臺核驗技巧分析
→ 上門開戶風險防范
→ 非自然人客戶開戶可疑情形特征梳理
2、受益所有人識別
→ 華為公司受益所有人識別流程梳理
京公網安備 11011502001314號
