| 主講老師： | 唐琪 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 法律體系:通常是指一個國家全部現行法律規范分類組合為不同的法律部門而形成的有機聯系的統一整體。簡單地說，法律體系就是部門法體系。部門法，又稱法律部門，是根據一定標準、原則所制定的同類規范的總稱。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2023-10-07 09:28 |
課程提綱
一、法律體系介紹
1、法律
2、法規
3、規章
4、其他
二、法律體系及法律責任分析
1、刑事責任
2、經濟責任
3、行政責任
4、其他
三、金融法律架構分析
1、民商法律體系
2、刑事法律體系
四、民商法律體系的風險認知
五、重要法律規定認知
1、合同法
2、物權法
3、擔保法
4、其他
六、刑事法律體系下的風險認知
七、金融風險的現實來源與法律認知
八、行業規范與合規管理
九、商業銀行業務層面相關法律要點分析
1、商業銀行法
2、中國人民銀行法
3、銀行業監督管理法
4、反洗錢法
5、其他
十、信貸業務相關法律要點分析
1、財產保全
2、訴訟時效
3、其他
十一、刑事犯罪相關法律要點分析
1、信用卡詐騙罪
2、騙取貸款罪
3、其他
十二、銀行業工作人員相關法律責任認定
1、行政責任
2、經濟責任
3、刑事責任
（1）違法發放貸款罪
（2）玩忽職守罪
（3）詐騙罪
（4）其他
十三、熱點法律問題的違法要點認定
1、存款丟失
2、飛單
3、貸款損失
4、其他
十四、銀行從業人員的職業謹慎界限判定及合規要點
京公網安備 11011502001314號
