數據合規與銀行智能內控體系建設

課程對象：商業銀行管理人員、數字金融、風控法律合規相關團隊

課程大綱/要點：

序言：互聯網下金融風險機遇與挑戰

一、數據合規相關政策解讀

1. 《數據安全法》。

1) 分類分級保護制度。

2) 數據處理者的合規義務。

2. 《個人信息保護法》。

1) 核心原則與個人信息處理。

2) 侵犯公民個人信息罪解析。

3. 《銀行業金融機構數據治理指引》。

4. 《中國銀保監會監管數據安全管理辦法（試行）》。

5. 《銀行業保險業數字化轉型指導意見》。

1) 業務經營管理數字化。

2) 數字化轉型風險防范。

二、智能內控體系建設

1. 金融科技發展趨勢。

2. 智能內控防控原理及一般性框架。

3. 智能內控案例分析。

1) 知識圖譜與反舞弊場景應用。

2) 員工風險畫像構建。

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