國有企業外部董事履職實務

【課程背景】 董事自身的專業勝任能力不足、履行忠實勤勉義務的意識不強會嚴重影響董事履職，高素質的董事會成員能夠顯著提高董事會決策的水平。目前國有企業的董事會成員由于自身工作任務重等原因，持續學習的主動性積極性不強，企業普遍沒有建立起針對董事成員的培訓制度和培訓計劃，一些國有企業甚至沒有意識到不斷提升董事會成員整體素質的和營造董事應盡忠實勤勉義務文化氛圍的重要性，造成董事自身履職情況不理想，影響了董事會的科學決策能力。本課程系統梳理了國企董事履職的政策要求，并在外部董事如何定戰略、作決策、防風險等重點問題上作要點講解，從政策出發，結合國內外優秀實踐案例，總結問題提出建議。。

【課程收益】

1.了解外部董事的權利、責任、義務與責任追究；

2.掌握戰略、投資、財務資金、經理層績效與薪酬等議案的審議要點；

3.了解股東方對外部董事的管理要求。

【課程特色】講解（30個以上操作要點）+案例剖析（20個以上），此次培訓政策解讀詳實，案例實用性強，具有很強的針對性和指導性。

【課程對象】國有企業外部董事

【課程時間】3-6h

【課程大綱】

一、外部董事履職要求

1.外部董事職責作用

2.外部董事履職權利

3.外部董事履職義務

4.外部董事行為規范

5.外部董事履職責任

6.外部董事責任追究

7.外部董事免責情形

8.外部董事在董事會專門委員會的作用

9.外部董事和相關方的關系

10.外部董事在相關方會議中的履職提示

【案例】某外部董事表決投反對票相關處理方法

【案例】某外部董事單獨向專門委員會提出議題

【案例】某外部董事未遵守國有企業領導人員廉潔從業規定

二、外部董事履職重點

（一）外部董事參與董事會定戰略

（二）外部董事參與董事會做決策

1.投資類議案審議

2.產權類議案審議

3.財務資金管理類議案審議

4.擔保類議案審議

5.經理層績效與薪酬管理類議案審議

（三）外部董事參與董事會防風險

1.企業章程管理

2.企業內部控制

3.企業風險管理

4.企業合規管理

【案例】某外部董事審議戰略規劃議題

【案例】某外部董事提出加強風險管理建議

三、外部董事履職管理

1.召集人制度

2.工作報告制度

3.工作例會制度

4.異常表決反饋機制

5.考核評價機制

6.追責問責機制

7.溝通聯絡機制

8.常態化能力培養機制

9.履職支撐保障

10.履職記實保障

【模板】外部董事工作報告要求

【模板】外部董事履職記錄要求