| 主講老師： | 艾靜 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 銀行是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業(yè)務(wù)，承擔(dān)信用中介的金融機(jī)構(gòu)。銀行是金融機(jī)構(gòu)之一，而且是最主要的金融機(jī)構(gòu)，它主要的業(yè)務(wù)范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國，中國人民銀行是我國的中央銀行。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-11-16 16:23 |
課程對象：金融機(jī)構(gòu)、銀行從業(yè)人員
課程方式：
線下：講解+案例分析+小組討論
線上：直播/錄播
課程特色：
1. 艾靜老師擁有十六年國有大型商業(yè)銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有SAS、Python數(shù)據(jù)處理全球認(rèn)證，在銀行金融科技、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、大數(shù)據(jù)風(fēng)控、評分模型、巴塞爾協(xié)議等方面有非常豐富的理論知識和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
2. 培訓(xùn)針對性、實(shí)操性強(qiáng)，具有獨(dú)特的專業(yè)優(yōu)勢。講解深入淺出、通俗易懂，讓學(xué)員聽得懂、愿意聽；綜合運(yùn)用視頻、文字、圖片、互動、案例討論等方式，充分調(diào)動學(xué)員的積極參與互動、現(xiàn)場理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫純講理論的刻板模式。
課程大綱：
一、銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)展智能合規(guī)的必要性
1. 傳統(tǒng)合規(guī)管理存在的問題
2. 銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)展智能合規(guī)的必要性
1) 堅(jiān)持科技強(qiáng)審,智能合規(guī)是合規(guī)信息化建設(shè)的方向
2) 銀行業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速,智能合規(guī)是時(shí)代發(fā)展的要求
3) 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境日益復(fù)雜,智能合規(guī)是推動內(nèi)部合規(guī)高質(zhì)量發(fā)展的舉措
4) 疫情防控常態(tài)化,智能合規(guī)是保證銀行業(yè)務(wù)穩(wěn)健經(jīng)營的需要
二、《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》銀保監(jiān)2號文重點(diǎn)解讀
1. 總體要求
2. 頂層設(shè)計(jì)及機(jī)制建設(shè)
3. 業(yè)務(wù)經(jīng)營管理數(shù)字化
4. 數(shù)據(jù)能力建設(shè)
5. 科技能力建設(shè)
6. 風(fēng)險(xiǎn)防控
三、銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展動能
1. 銀行BANK1.0——BANK4.0的發(fā)展路線變化
2. 各家行金融科技投入情況
3. 銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展動能
1) 人工智能（A——AI）
① 人工智能的概念
② 人工智能對于銀行的挑戰(zhàn)
③ 人工智能在銀行發(fā)展中的應(yīng)用
2) 區(qū)塊鏈（B——Block chain）
① 區(qū)塊鏈的概念
② 區(qū)塊鏈對于銀行的定位挑戰(zhàn)
③ 區(qū)塊鏈在銀行發(fā)展中的應(yīng)用
3) 云計(jì)算（C——Cloud computing)
① 云計(jì)算的概念
② 云上銀行
③ 云計(jì)算在銀行發(fā)展中的應(yīng)用
4) 大數(shù)據(jù)（D——Big data）
① 大數(shù)據(jù)的核心
② 銀行在大數(shù)據(jù)方面的短板和優(yōu)勢
③ 銀行未來的大數(shù)據(jù)治理
5) 物聯(lián)網(wǎng)（5G與IOT）
① 5G帶來人機(jī)界面的持續(xù)革命
② 5G在銀行發(fā)展中的應(yīng)用
4. 與”數(shù)字化轉(zhuǎn)型“相關(guān)的幾個(gè)嚇人的名詞
1) 數(shù)據(jù)挖掘
2) 機(jī)器學(xué)習(xí)
3) 深度學(xué)習(xí)
4) 人工智能
四、智慧合規(guī)體系建設(shè)
1. 智慧合規(guī)體系建設(shè)升級思路
1) 合規(guī)質(zhì)效提升的基礎(chǔ)——建構(gòu)大數(shù)據(jù)分析平臺
2) 保障合規(guī)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)挖掘的成效——推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)移動式合規(guī)
3) 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)挖掘合規(guī)智能化——探索應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)
4) 促進(jìn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)挖掘成果轉(zhuǎn)化——深入應(yīng)用影音像處理技術(shù)
2. 智慧合規(guī)體系建設(shè)落地建設(shè)
1) 整體思路
① 體系建設(shè)IT化
② 智慧合規(guī)漸進(jìn)化
③ 管理升級持續(xù)化
2) 智慧合規(guī)子體系
① 案件防控監(jiān)測體系
② 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系
③ 整改標(biāo)簽體系
④ 監(jiān)管情報(bào)跟蹤體系
⑤ 法律風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽體系
⑥ 合規(guī)文化數(shù)據(jù)化體系
五、智慧合規(guī)案例分享
1. 案例一：某銀行“T+1”非現(xiàn)場模式促合規(guī)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
2. 案例二：某銀行 CMI 數(shù)字化合規(guī)系統(tǒng)平臺
3. 案例三：某保險(xiǎn)公司數(shù)字化合規(guī)”數(shù)據(jù)+模型+平臺“
4. 案例四：數(shù)字化合規(guī)在反洗錢業(yè)務(wù)中的應(yīng)用
5. 案例五：某銀行“平臺+策略”的操作風(fēng)險(xiǎn)防控非現(xiàn)場檢查模式
六、智慧合規(guī)發(fā)展展望
1. 應(yīng)時(shí)而變，銀行合規(guī)管理邁向3.0時(shí)代
2. 橫縱結(jié)合的合規(guī)管理框架，厘清合規(guī)“管什么”、“誰來管”
3. 全面覆蓋業(yè)務(wù)流程的合規(guī)管理抓手，探討合規(guī)“怎么管”、“怎么用”
[本大綱版權(quán)歸艾靜老師所有，僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用，未經(jīng)書面授權(quán)及同意，任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]
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