商業銀行新形勢案防案例解析

案例：實際業務中多付給客戶款項后（或者轉賬出現錯誤后）是否可以進行財務中的“沖賬”“抹賬”處理，法律依據是什么？

案例：客戶成為植物人或者重度昏迷患者后，如何支取存款用于客戶救治，防止后續法律糾紛？

案例：服刑羈押犯人入獄后，如何委托家人支取存款用于家庭生活，我們要如何做防止后續的法律糾紛？

案例：司法協助中，現場扣劃業務中，法院能否扣劃地方財政性資金（或撥款）用于清償企業自有的債務，我們是否應該以財政資金專款專用為由拒絕協助？

案例：司法協助中，現場扣劃業務中，法院要求扣劃財政賬戶內資金，銀行是否應該保護財政賬戶內“財政資金“安全不協助扣劃？

案例：司法協助中，現場扣劃業務中，金融機構在辦理協助執行事務中要精確掌握審查的界限我們協助執行的范圍是什么，拒絕協助的依據是什么？

案例：司法協助中協助中，現場扣劃的款項可否扣劃到非法院賬戶（申請執行人賬戶）？（解讀法發【2017】6號文件）

案例：催收通知書送達的照片和錄音取證要點解析？

案例：公證郵寄送達是否能中斷訴訟時效？

案例：企業財務人員和配偶簽收催款通知的效力認定？

案例：在對賬單上簽字是否可作為訴訟時效中斷的依據？

案例：貸后管理中股東抽逃出資的責任認定，我們如何尋找線索？

案例：在實際業務如果遇到客戶提出在抵押前已經有長期的租賃權我們要如何維護自身的權益？

案例：父母房產證中有未成年人的名字，準備抵押該房產用于現金周轉，業務是否授信？

案例：如何理解以公益為目的社會團體（民辦幼兒園、民辦小學等）要求借款，我們授信范圍和審核依據？

案例：刁娜案件與基層銀行內控管理缺位

案例：假法官騙倒大銀行

案例：飛單業務案件頻發

案例：某銀行違規放貸業務

案例：某銀行查控缺失業務