| 主講老師： | 毛英 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 銀行是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業(yè)務(wù)，承擔信用中介的金融機構(gòu)。銀行是金融機構(gòu)之一，而且是最主要的金融機構(gòu)，它主要的業(yè)務(wù)范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國，中國人民銀行是我國的中央銀行。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-12-01 11:09 |
第一部分 當前金融政策解讀
一、 認準金融政策方向
1、 貨幣政策靈活精準、合理適度
2、 完善定向支持政策，推進普惠金融發(fā)展
3、 發(fā)揮碳金融對碳中和的助力
4、 強化金融監(jiān)管
二、 監(jiān)管政策解讀
1. 2017年的三三四十
2. 2018年的治理市場亂象
3. 2019年銀行機構(gòu)“鞏固治亂象成果 促進合規(guī)建設(shè)”
4. 2020年的“回頭看”
5. 當前監(jiān)管的新特征總結(jié)
第二部分 銀行如何做好合規(guī)管理
一、 銀行內(nèi)控與合規(guī)的理解
1. “三道防線、四道門檻”
2. 合規(guī)風(fēng)險的表現(xiàn)形式
3. 銀行消費者權(quán)益保護
二、 基層網(wǎng)點崗位的合規(guī)范例
1. 新開賬戶業(yè)務(wù)
2. 存款支取
3. 辦理掛失
4. 協(xié)助司法
5. 銀行的安全保障義務(wù)
三、 營業(yè)間違規(guī)操作與風(fēng)險案例（20個）
1. 案例經(jīng)過
2. 案例分析
3. 案例啟發(fā)
四、 信貸業(yè)務(wù)的合規(guī)風(fēng)控要求
1. 貸前
2. 貸中
3. 貸后
五、 做好銀行的反洗錢工作
1. 防范零包販毒資金交易
2. 防范非法集資可疑資金交易
3. 防范非法傳銷資金交易
4. 防范地下錢莊
5. 防范新型詐騙犯罪的資金交易
6. 防范利用銀行賬戶的貪污腐敗犯罪
7. 防范走私犯罪
8. 防范POS機套現(xiàn)
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