| 主講老師： | 汪靈罡 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 銀行是一個提供金融服務和資產管理的機構。它們通過吸收存款、發放貸款和其他金融交易來賺錢。在銀行，客戶可以存儲資金、貸款、轉賬和其他金融服務。銀行是經濟體系中最重要的金融機構之一，對個人和企業的發展起著至關重要的作用。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2024-02-05 13:36 |
引子：從最近的案例看制裁風險
- 中國銀行（英國）涉蘇丹業務和解案
- 核心法規和監管規則
一、 金融制裁的核心制度
1.1 溫和的歐盟金融制裁
1.2 猛烈的美國金融制裁
1.2.1 制裁主管機構OFAC及制裁名單
1.2.2 OFAC名單的種類及其適用范圍
1.2.3 制裁豁免可能性：許可證
1.2.4 一級制裁和二級制裁
1.2.5 制裁名單的擴大化
- 50%規則
- 33%規則
- EO13846號與母公司適用規則
1.2.6 針對主要國家的金融制裁
- 伊朗、朝鮮
- 俄羅斯
- 中國
二、 跨境業務管理制裁風險的措施
2.1 強化的盡職調查
- 敏感地區客戶接納
- 客戶的受益所有人
- 客戶的交易對手方
- 貨物貿易中的各方
2.2 審慎選擇業務開展
- 敏感地區的跨境人民幣結算
- 敏感業務的底層交易審核
三、 中國對于金融制裁的反制
3.1 商務部《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》
- 主要反制二級制裁
3.2 《反外國制裁法》
- 實踐中外再制約較多
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