銀行招投標全流程電子化與招投標監督管理

一、【講師優勢】

李文發老師聚焦采購招投標管理、咨詢和培訓30多年，多年給金融業銀行：中國工商銀行廣東分行、中國銀行惠州支行、中國銀行東莞支行、中國工商銀行成都分行、中國郵蓄銀行江門分行、福建福州中國郵蓄分行、深圳中國平安銀行、深圳招商銀行、微商銀行、浙商銀行... ...非銀行的金融機構：國有保險公司和股份制保險公司，城市、農村信用合作社、信托投資公司、證券交易所、證券公司... ...做采購管理系列培訓與咨詢，精通金融、銀行、采購預算與計劃、戰略采購運營模式、采購TCO成本控制、價格分析、采購談判與采購法律法規與招投標管理、合規管理、采購成本控制、如何有效降低采購成本，戰略供應商評估和選擇，采購方式的選擇與流程、采購內部審計與反腐倡廉等工作... ...具有豐富的采購、招投標及供應鏈管理和培訓經驗。在培訓中，多以優秀國有銀行采購招標成功案例分析為主線，多講案例分析、策略方案、解決問題的方法、工具、模板的運用，讓學員很快落地運用。

一、【培訓目標】

1、了解電子招投標的基本過程和管理技巧

2、了解國家相關電子招投標法律法規

3、掌握方案的要求和注意事項

4、明確項目評標指標設置基本要求、重點要素和注意事項

5、理解編制招標或采購文件基本要求、重點要素和注意事項

6、正確評價采購項目清單和工程預算的準確性和合理性

7、如何有效進行采購招標及有關招標的標準和業務要求

9、理解分析采購價格基本要求，實戰工具、技巧，注意事項

10、進行電子招投標的實戰演練

11、洞悉項目采購報價的標準和合理性

12、理解采購合同法務要求，規避法務風險

13、學習招標采購、合同法務管理、風險規避優秀案例

二、【培訓時間】

1-2天

三、【培訓對象】

部門領導、負責招標的采購管理人員、合同管理人員、法務人員、業務人員、財務人員，招標項目管理人員等。

四、【課程大綱】

第一部分、招投標的基礎知識和有關法律法規和制度的要求（培訓目標——學習企業招標的基本方式和基本要求、招標的適用范圍及招投標法、制度的有關規定）

一、招標投標的基礎知識介紹

1、招標投標的基本概念

2、招標的特性、原則、范圍和作用

3、招標投標的分類

4、招標條件、招標方式和組織方式

5、招標采購，競爭性談判、單一來源采購、詢價等采購方式的特點和適用范圍

6、政府采購的原則、范圍和程序，集中和分散采購的特點

7、招標投標的電子化

二、有關招標投標法律法規要求

1、《招標投標法》——規定了招標投標應當遵循的程序

2、《招標投標法實施條例》——充實和完善了有關制度，增強了法律規定的可操作性

3、《電子招標投標管理辦法》

4、《政府采購法》——規定一般情況下項目采購應當招標采購

5、法律規定招標的特點

6、法律規定適合招標的條件和范圍

7、什么情況下不適合招標

8、議標不是招投標

9、招投標法對招投標服務項目的諸多規定

10、案例分析：中國工商銀行X分行——對招投標的范圍規定和要求分析

第二部分、金融機構對潛在投標人的資格審查

一、投標人資格審查的原則和方法

1、資格預審

2、資格后審

3、資格審查的程序

4、資格審查要素標準（分三類招標分析）

（1）企業資質管理

（2）投標資格能力要素要求

二、審查方法的分類及其優缺點

三、招標公告或資格預審公告

1、招標公告內容和格式

2、招標公告發布媒體

四、資格預審文件——分三種情況

五、資格審查的程序和注意事項

1、資格預審的評審程序

2、資格后審程序

六、案例分析——平安銀行（深圳）——招標項目對招標人的資格審查要求和注意事項

第三部分、金融機構對招標文件的編寫及注意的問題

一、招標文件的一般組成

二、投標邀請書和投標人須知的內容和格式

三、評標方法的分類、特點和常見評審要素

四、合同類型和特點

五、主要合同條款的編寫要點

六、招標文件編寫、補充、澄清、發售中應注意的技術和法律問題

七、貨物和服務中的設計和監督的部分

八、招標文件的編制原則

九、招標/投標文件發出與修改

十、如何讓招標文件滿足需求

十一、如何做到投標人積極響應招標書的要求

十二、技術服務類標書的編制與項目類標書編制

十三、項目招標書清單的審查和預算的評估

十四、法律對招標文件內容禁止性規定

十五、案例分析與現場演練

1、技術類招標文件模板解讀與分析——評價工程量清單和預算的準確性和合理性

2、投標人未能按招標文件要求提供所投貨物的案例分析

3、招標過程中無法定代表人出具授權委托書的案例分析

4、投標人以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假，騙取中標的案例分析

5、有關招標文件的編寫用語規范的案例分析

第四部分、金融機構招標操作技巧及方式

一、金融機構招標方式

二、招標前準備階段技巧 

（1）制定總體方案

（2）項目綜合分析

（3）確定招標方案

（4）編制招標文件

（5）組建招標小組——如何組織和要求

三、招投標階段過程分析和要求與技巧

1、招標

（1）發布招標公告

（2）資格審查——如何進行審查

（3）發招標文件。

2、投標

（1）編制投標文件。

（2）投標文件的密封和標記

（3）送達投標文件

（4）投標文件的變更

3、開標前準備工作

（1）核實能夠參加投標的潛在的供應商

（2）準備開標會議室

（3）確定評標人員并通知確認能夠參加

（4）落實所有開標、評標需要的打印材料

（5）一般企業招標小組構成和責任

（6）招標小組決定的事項

（7）潛在投標人實地考察(調查)

4、評標標準設置、程序和過程

（1）審查投標文件的符合性——針對項目類標的標準如何建立

（2）詢標

（3）綜合評審

（4）評標結論

5、定標

（1）審查招標小組的評標結論(評標報告)

（2）定標

（3）中標通知

（4）簽訂合同

7、要注意的幾個問題

（1）如何積極響應投標——投標時間問題

（2）標書的澄清問題

（3）中標通知書的理解和應對

（4）應對資格審查及投標保證金具體操作的有關問題

8、常用評標標準與方法

9、最高限價與最低限價

10、投標保證金

11、履約保證金

12、投標項目成功的要素

13、廢標的權利依據

14、投標失敗原因及對策

15、投標的生效和撤回

16、投標人不得為的行為

17、約標競價項目履行和跟進

18、招標活動禁止行為

四、案例分析

1、案例分析——公司招標程序及各個環節的要點解析

2、案例分析——公司針對公共服務型項目類評標標準分析

3、案例分析——技術、項目、工程類項目如何設置評標標準分析

4、案例分析——有關交貨期和投標有效期的問題的案例分析

5、案例分析——有關委托代理商參加投標的案例分析

6、案例分析——有關預防投標人串標的案例分析

7、案例分析——邀請招標失敗原因及對策的案例分析

第五部分、金融機構招標交易活動的監督管理

一、招標投標爭議類型、表達方式及相關主體

二、招標異議、質疑的規定和答復的要求

三、投訴的受理、處理的程序和要求

四、監管機構的提前介入與過程跟蹤

五、招標投標主要違法行為及其法律責任的判別

六、申裁和民事訴訟程序

七、招標監管制度的建立與完善

八、案例分析與現場演練

九、綜合案例實戰分析

1、綜合案例分析——招標過程中（1）通過什么渠道查詢到人員信息？（2）如何調查供應商A與公司員工的親戚關系？（3）如何調查供應商之間串標？（4）如何調查公司某員工有沒收取回扣？

2、綜合案例分析——問題：（1）四家供應商是否存在圍標、串標？（2）采購人員是否收受A供應商的回扣？（3）公司內部人員是否與各供應商之間存在勾結？

3、綜合案例分析——檢查某供應商引入資料時發現，供應商提供的營業執照地址造假，該供應商的采購額度較大，為公司長期供應常用物資，現懷疑供應商與公司內部人員存在勾結和利益輸送，該如何查處？

4、綜合案例分析——檢查某供應商資質資料時發現，在國家工商總局等相關網站上完全找不到該供應商的相關記錄，該如何往下查？

第六部分、招標合同法務知識、簽署與履行風險規避

一、認識合同的本質和風險規避

二、合同基本結構、主要內容條款和形成過程

1、合同條款的主要內容和基本結構

2、采購合同的兩種條款受法務影響

3、合同的形成的過程——條款之戰

4、現場針對案件討論——針對合同中的品質、技術、交付和售后維護約定的主要條款要注意的問題及如何應對。

三、法律規定的合同能力

1、法律規定合法合同的能力——三個問題的思考

2、合同成立的三個要件

3、三個案例分析：

（1）案例分析——試分析這家公司是否違約？是否承擔賠償責任？

（2）案例分析——被告有違約行為嗎？為什么？

（3）案例分析——采購合同涉嫌侵犯第三方商標權的案例解讀，根據以上案例，指出商務人員是否違反合同？說明你的理由。

4、現場討論三個問題：

（1）企業法人、法定代表人、法人代表、法定代表授權人合同的能力

（2）授權人再次授權行為人，具備法力效力嗎？

四、合同的形式及導致合同無效的因素

1、合同有哪三種形式？你通常采用什么合同方式？口頭合同有效嗎？如何維持口頭合同的取證？

2、討論——什么樣的書面合同不用簽字或蓋章仍然有效？

3、導致合同無效的四個因素，請分別分析說明

4、可撤銷合同有幾種類型

5、討論以下問題：

（1）如何區分無效合同與可撤銷合同？

（2）什么樣的合同不要求當事人簽字，仍然有效？

6、案例分析——雙方當事人達成的口頭協議有無法律效力？為什么？

7、分析合同生效的四個要件

五、合同關系不涉及第三人原則

六、合同的主要條款解讀和分析說明及如何規避風險

1、合同的主要條款和附屬條款的要求和區別

2、合同特定條款的要求和限制

3、檢驗合同條款是否有效的三條標準

4、合同其他條款詳解與分析說明

（1）免責和限責條款要求：如何表述，如何提醒，如何檢測

（2）預定損害賠償條款和懲罰條款：如何界定，如何限制

（3）所有權保留：請思考三種情況下物料的所有權有沒有轉移？現場做三個練習題

（4）案例分析：某公司商品所有權糾紛案解讀

（5）賠償條款：如何追責？

（6）不可抗力：什么情況下是不可抗力，如何區別商業落空？生活中有哪些具體案例可以界定為不可抗力？

（7）如何解決合同糾紛——介紹常用四種方法

5、合同的支付條款的識別與陷阱防范

七、合同履行的本質和基本原則

1、合同履行本質和原則

2、履行的規則

3、履行抗辯權

4、案例分析：合同的陷阱防范問題——甲方是否可以推遲交貨？乙方是否違約？

八、合同變更與轉讓，合同權利義務的終止

1、案例分析——兩家簽訂的協議屬于什么性質？對保證人的保證責任產生什么影響？

2、合同權利義務的終止和解除的不同

3、案例分享——這家公司是否有權解除合同？法院會支持A廠主張？B能否要求損害賠償？

4、案例分析——合同代理權和經銷權不明確，導致的法律責任

第七部分、學員提問，解決問題