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銀行采購內部控制及
合規管理
與反腐倡廉
一、【課程優勢】李文發老師聚焦采購招投標管理、咨詢和培訓30多年，多年給金融業銀行：中國工商銀行廣東分行、中國銀行惠州支行
2024-05-08 14:31
[北京]
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[未核實]
面議
紅線預警——商業銀行
合規管理
全案解析
課程背景：今年3月，我國金融監管領域迎來重磅改革。中共中央、國務院印發《黨和國家機構改革方案》，其中多項涉及金融監管領域
2024-03-29 15:45
[北京]
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[未核實]
面議
新形勢下運營風險
合規管理
能力提升
課程大綱模塊一、商業銀行運營全新風險環境戰略解析1商業銀行風險運營績效監管評估變動解析：對比分析2010版與2020版財政部商業
2024-02-20 15:35
[北京]
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[未核實]
面議
商業銀行員工行為法律風險防范與
合規管理
事務
一、從銀行業處罰看案防監管趨勢1.1包商銀行被接管案-實控人相關的公司治理1.2浦發銀行成都分行虛構客戶發放貸款-風控體系全面失
2024-02-05 13:41
[北京]
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[未核實]
面議
新監管形勢下商業銀行案件防控及
合規管理
【課程對象】案防專職人員【課程時間】12小時【課程大綱】一、銀行案件防控與
合規管理
的重要性（一）近期銀行案件分享（實時更新
2024-02-04 12:17
[北京]
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[未核實]
面議
商業銀行監管處罰分析及
合規管理
【課程對象】銀行中、高層管理人員【課程時間】6小時【課程大綱】一、監管處罰的危害及后果（一）銀行業面臨的監管“三多”1、監
2024-02-04 11:32
[北京]
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商業銀行
合規管理
之員工異常行為排查
【課程對象】銀行中、基層管理人員【課程時間】3小時【課程大綱】一、員工異常行為排查的必要性和重要性（一）近期銀行案件及后
2024-02-04 11:30
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面議
商業銀行
合規管理
一、商業銀行
合規管理
概述1、違規的危害：損失案例2、合規的概念3、風險與違規之間的關系4、銀行風險的內核與特點5、合規意識是
2024-01-22 13:29
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面議
《宏觀經濟分析與銀行
合規管理
》提綱
第一講 國內經濟分析一、制造業采購經理指數保持在擴張區間，高于近兩年同期水平（一）一是產需兩端擴張有所放緩（二）二是進出
2024-01-09 13:37
[北京]
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[未核實]
面議
企業
合規管理
實務
【課程背景】2017年12月29日，由中國標準化研究院牽頭制定的GB/T 35770-2017《
合規管理
體系 指南》國家標準經國家質量監督檢驗檢
2023-12-22 13:47
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[未核實]
面議
內控
合規管理
與案件防范（運營篇）
課程背景：銀行業內部控制體系經歷了創建、探索、發展三個階段，并逐步走上成熟。對于銀行而言，內部控制沒有最好，只有更好。站
2023-12-19 16:58
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內控
合規管理
與案件防范（客戶經理篇）
課程背景：信貸業務，是銀行利潤所在，也是風險高發區域?？蛻艚浝淼膹臉I能力，直接決定了銀行的風險狀況。當前，經濟形勢錯綜復
2023-12-19 16:56
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面議
內控
合規管理
與案件防范（信貸條線篇）
課程收益：1.了解監管機構對銀行內部控制的要求，認識當前經營環境、內部環境、司法環境的改變及對信貸領域的影響。2.分析業務規
2023-12-19 16:55
[北京]
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內控
合規管理
與案件防范（零售條線）
課程背景：銀行業內部控制體系經歷了創建、探索、發展三個階段，并逐步走上成熟。對于銀行而言，內部控制沒有最好，只有更好。近
2023-12-19 16:48
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面議
新形勢下商業銀行的內控
合規管理
與風險防控
一、培訓背景2021年，銀保監會組織和開展了“內控
合規管理
建設年”活動，要求銀行保險機構切實承擔主體責任，狠抓重要崗位關鍵人
2023-12-18 16:31
[北京]
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面議
《商業銀行內控
合規管理
與風險防范》培訓課綱
一、培訓背景2021年，銀保監會組織和開展了“內控
合規管理
建設年”活動，要求銀行保險機構切實承擔主體責任，狠抓重要崗位關鍵人
2023-12-18 16:28
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銀行信貸業務
合規管理
和案件防控——針對客戶經理
課程背景：信貸業務
合規管理
和案件防控是確保銀行信貸業務長遠健康發展的最重要措施，銀行必須高度重視。怎樣有效地做好
合規管理
2023-12-18 10:19
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銀行
合規管理
和案件防控
課程背景：
合規管理
和案件防控是確保銀行業務長遠健康發展的最重要措施，銀行必須高度重視。怎樣有效地做好
合規管理
和案件防控，
2023-12-18 10:12
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銀行
合規管理
實務
（一）
合規管理
的目標和原則1、案件發生的三類動因：動機\漏洞\權限2銀行員工內外勾結詐騙儲戶逾億元存款2、
合規管理
的原則：風
2023-12-14 15:39
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新監管形勢下商業銀行案件防控及
合規管理
【課程對象】中、基層管理人員【課程收益】 1、了解銀行案件防控及
合規管理
工作的必要性和重要性。2、剖析銀行案件的類型、表現
2023-12-14 15:28
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